正虹科技：关于公司董事会换届选举的议案

　　湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年首席次暂时股东大会的通知》。会议审议事项如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　关于选举第七届董事会非孤立董事候选人的议案：选举夏壮华先生、徐仲康先生、易德玮先生、杨林广先生为第七届董事会非孤立董事;

　　关于选举第七届董事会孤立董事候选人的议案：选举岳意定先生、黄珺女士、张石蕊女士为第七届董事会孤立董事

　　公司董事会的非孤立董事与孤立董事的表决分辞进行。公司第七届董事会孤立董事候选人的任职资格和孤立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　选举吴伟先生、杨宇飞先生为第七届监事会股东代表监事;

　　上述议案已经2016年1月29日第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料尽备。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。